Processo em 4 passos
Como funciona nossa consultoria offshore
Processo estruturado para entregar uma arquitetura defensável, com aceitação bancária e compliance total.
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1) Diagnóstico estratégico
Mapeamos objetivos, patrimônio, fluxos e restrições bancárias. NDA disponível antes da troca de dados.
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2) Desenho da estrutura
Selecionamos jurisdição, forma jurídica e governança. Inclui blueprint e narrativas bancárias.
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3) Execução e onboarding
Constituição, KYC/AML, documentação defensável, substance (quando aplicável) e abertura bancária.
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4) Suporte contínuo
Compliance anual, relatórios para bancos, renovação de licenças e ajustes estratégicos.
NDA sob demanda antes do diagnóstico
Resposta em até 12h úteis
Processo audit-ready (CRS/FATCA)
Perguntas rápidas
CRS/FATCA-ready • NDA • Banking-first
Quanto tempo leva?
Diagnóstico em 2-3 dias úteis; execução varia por jurisdição (5-21 dias para empresas, 10-30 para contas).
Vocês lidam com o banco?
Sim. Preparamos narrativa, KYC/AML, submissão e acompanhamento até aprovação.
É confidencial?
Sim. NDA antes do primeiro call; compartilhamento mínimo (need-to-know).
Pronto para avançar?
Conte seu objetivo e restrições. Voltamos em até 12 horas com próximo passo claro.